킴 왕 씨는 필리핀 최북단의 카가얀 경제 구역에 있는 이스턴 하와이 카지노 리조트를 소유하고 있습니다. 2016년 2월, 2100만 달러가 송금에 사용되는 현지 외환 중개 서비스인 PhilRem에서 Wong이 관리하는 계좌로 송금되었습니다. 이 돈은 뉴욕 연방 준비 은행의 방글라데시 은행 계좌에서 사이버 범죄자들이 훔친 1억100만 달러의 일부였습니다. 도둑질은 어떻게 내려갔나요? 해커들은 방글라데시 은행의 서버에 악성 프로그램을 도입했습니다.
이를 통해 뉴욕 연방준비제도이사회(Fed·연준)로부터 필리핀과 스리랑카 계좌로 35건의 이체 요청을 승인할 수 있는 자격 증명을 획득할 수 있었습니다. 총 금액은 거의 10억 달러에 달합니다. 뉴욕 연방준비제도이사회(Fed·연준)의 누군가가 쥐 냄새를 맡아 추가 거래를 차단하기 전에 35건의 결제 중 5건이 처리됐습니다. 약 2천만 달러가 스리랑카에 도착했고 빠르게 회수되었습니다. 나머지는 필리핀 은행 RCBC의 4개 계좌로 입금되었습니다. 그 계좌들은 같은 날 가명으로 개설되었습니다. RCBC에서, 그 돈은 하나의 계좌로 통합되었고 PhilRem에게 송금되었습니다.
그곳에서 2100만 달러는 웡에게, 2900만 달러는 마닐라에 있는 블룸베리 리조트의 솔레이어 리조트로, 3100만 달러는 위치 미상의 웨이캉 쉬라는 수수께끼의 도박꾼에게 송금되었습니다. 웡은 필리핀 상원 재판소에서 두 명의 고위 정켓 요원인 가오 슈화와 딩 지즈로부터 돈을 요구받았다고 말했으며, 행방도 알려지지 않았습니다. 그는 두 사람이 도박 빚으로 천만 달러를 빚졌다고 주장했습니다. 나머지 1,100만 달러는 가오와 딩의 정킷 고객들 사이에 분배되었습니다. 웡은 법원에서 무혐의 처분을 받았고 방글라데시 은행에 1,500만 달러를 상환했습니다.
이번 주 항소법원은 재판부의 판결을 지지했습니다. 법원은 웡이 필렘과 공모하여 범죄를 저질렀다는 증거나 필렘이 송금한 돈이 방글라데시 은행에 속해 있다는 것을 사전에 알고 있었다는 증거를 찾지 못했습니다. 이 사건의 원고는 필리핀의 자금세탁방지협의회(AMLC)였습니다. 나머지는 어떻게 됐나요? 솔레르에게 송금된 돈은 카지노에 의해 가오, 딩, 쉬를 위해 칩으로 전환되었고 높은 판돈이 있는 바카라 테이블에서 깨끗이 씻겨졌습니다. 이 중 아무것도 복구되지 않았습니다. 필리핀 당국은 가오와 딩이 이 사건으로 유죄 판결을 받은 유일한 개인인 데기토 지점장의 도움으로 가짜 RCBC 은행 계좌를 개설한 것으로 보고 있습니다.
그녀는 현재 돈세탁 혐의로 7년 형을 살고 있습니다. 왕 씨는 계좌 개설 당시 동석했지만 가오와 딩의 통역 역할을 했을 뿐이라고 주장합니다. 미국과 유엔 관계자들은 이 강도 사건이 2014년 소니 픽처스에 대한 사이버 공격에 책임이 있는 북한 해킹 팀에 의해 조직된 것으로 믿고 있습니다. 방글라데시 은행은 뉴욕의 17개 단체와 개인들을 상대로 잃어버린 돈을 되찾기 위한 민사소송을 제기했습니다. 이름난 사람들 중에는 Wong, Bloomberry, PhilRem, RCBC, 그리고 경영진의 몇몇 핵심 멤버들이 있습니다.
